Організатора афери з «авто для ЗСУ» екстрадували з Естонії до України
З початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації розміщували в інтернеті оголошення про продаж та доставку автомобілів з Європи за заниженими цінами. Вони діяли на різних онлайн-платформах, використовували вигадані дані та видавали себе за митних брокерів, водіїв автовозів, волонтерів та представників благодійних фондів (зокрема фонду Сергія Притули).
Зловмисники переконували військових перераховувати кошти нібито за купівлю, доставку, розмитнення чи страхування транспортних засобів. Насправді автомобілі не купувалися та не доставлялися, а отримані гроші надавалися. Для підвищення довіри фігуранти створювали мережу фейкових облікових записів, публікували постановочні відео та використовували персональні дані військових.
Один із типових епізодів: військовослужбовець знаходив оголошення в соцмережах, переводив передоплату, після чого його просили надати документи та записати відеоподяку «для звітності». У результаті ні автомобіля, ні повернення коштів він не отримував, а запис відео використовували для подальшого обману інших військових.
Отримані злочинним шляхом кошти учасники групи легалізували через купівлю нерухомості за кордоном, елітних автомобілів, ювелірних виробів та іншого цінного майна.
Організатор схеми – громадянин України, який раніше притягувався до відповідальності за кордоном і вже отримував підозру в Україні за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого його було оголошено в міжнародний розшук.
Перебуваючи за кордоном, підозрюваний продовжував координувати діяльність групи. Після встановлення місцезнаходження фігуранта в Естонії його затримали та в рамках процедури екстрадиції передали Україні під час координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва.
В даний час йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, у тому числі створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, а також заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Правоохоронці продовжують встановлювати та документувати інших учасників злочинної групи, які перебувають за кордоном.
Поліція закликає всіх, хто постраждав від подібних шахрайських схем або має важливу інформацію, звертатися за телефоном гарячої лінії: +380 95 681 17 13.
Джерело: grad.ua
